Nesta quarta-feira (29/7), a PF (Polícia Federal) deflagrou a operação Conexão Rio Preto para desarticular organização criminosa investigada pela prática de lavagem de dinheiro proveniente da exploração de jogos de azar.
A ação, que conta com o apoio do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) de São José do Rio Preto (SP), cumpre nove mandados de prisão preventiva e 11 de busca e apreensão na referida cidade paulista, Rio de Janeiro (RJ) e Campo Grande.
As medidas foram expedidas pela Justiça Estadual de São José do Rio Preto (SP).
As investigações apontaram a existência de um grupo criminoso dedicado à lavagem de capitais mediante utilização de empresas de fachada, interpostas pessoas e operadores financeiros voltados à ocultação e à dissimulação de recursos ilícitos oriundos da exploração de jogos de azar no estado do Rio de Janeiro.
Segundo a Polícia Federal, um dos núcleos da organização atuava em São José do Rio Preto (SP), utilizando empresas do ramo da construção civil para movimentação e ocultação de recursos.
A Justiça determinou o bloqueio de bens dos investigados até o montante de R$ 2,09 bilhões. Entre os bens indisponibilizados estão imóveis, veículos e ativos financeiros identificados no curso das investigações.
Os investigados poderão responder, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa.
Fonte: Por: Luiz Guilherme